2017年美国芝加哥会议中心诈骗案结案投资移民需谨慎

2017-05-19 作者： 231阅读

近日，移民行业的重大丑闻芝加哥会议中心项目诈骗案经历了第三次法庭聆讯，最终有了裁定。聆讯现场原告及被告对尽快返还投资人50万美元投资款均无异议。如至4月17日各方没有提出异议，则案件涉及的受害投资人的投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

今年2月，美国证券交易委员会宣布，美国商人塞思创建的芝加哥会议中心项目对寻求移民的海外投资者形成诈骗，叫停其骗局。赛思让投资者误以为这个项目能够提高他们获得美国EB-5（即美国基于创造就业的移民类别第五类）投资移民签证的通过率，并向250多位来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份，收取了1100万美元的手续费，其中浙江的受害者有10多个。

芝加哥会议中心项目出问题不奇怪，众多卷入其中的中介和投资者，也是因为没有能抓住选择EB-5项目的要害点，被包装得眼花缭乱的项目迷了眼。那么如何看懂美国投资移民？

一、考察一个EB-5项目最关键是考察GP（一般合伙人）。

在一个投资移民项目中，真正向投资者介绍投资项目，帮助投资者选择合适移民的项目，管理整个投资，对投资移民者负责的是GP（一般合伙人）。

芝加哥会议中心项目的发起人塞思是一个印度裔美国年轻人，以前也没有成功操作过任何EB-5项目的经验。此人对自己的包装夸大，在当地媒体已有负面报道。如此GP（一般合伙人），怎么可能放心地把投资交给他管理呢？

一个经验丰富、有责任心、了解客户核心需求的GP（一般合伙人）才值得信任。

二、必须了解清楚美国投资移民产业链中各个机构扮演的不同角色。

投资者本人必须了解清楚美国投资移民产业链中各个机构扮演的不同角色，谁做出的介绍和承诺，谁应该负责。在美国投资移民的项目、中介、律师等要素中，中介最主要的作用就是找到好的项目和律师配置给客户。

三、必须真正了解的法律规定。

美国投资移民EB-5的法律，完全是一个基于创造就业的法律，重点根本不是50万美元的投资。换句话说，即使您在美国投资再多的钱，但您的投资并没有创造足够就业机会，也是不能获得绿卡。这个项目最主要的难点就是创造或维持就业，根本不是投资金。

四、申请人应该聘用仅代表自己的移民律师。

大部分中国投资者将律师费支付给了美国项目方聘请的律师，放弃了自己作为投资人的法律权利，也失去了自我保护的有力屏障。

投资者需要聘用仅代表自己的移民律师，这名律师应不代理任何EB-5区域中心项目，最大限度保护投资移民客户的利益。